Вс. Мар 3rd, 2024

Прикрыли фирму-однодневку для легализации преступных доходов

По материалам проведенной прокуратурой Железнодорожного района г. Ульяновска проверки возбуждены уголовные дела по фактам представления документа, удостоверяющего личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице и образования коммерческой организации через подставных лиц

Прокуратура Железнодорожного района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Установлено, что в августе 2022 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации жителем Тольятти на территории Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Монро», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует.

По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

фото kaspijsk-gid.ru